블록체인 데이터 분석기업 체이널리시스(chainalysis.com, 한국지사장 백용기)는 선도적으로 가상자산 스캠으로 인한 피해를 예방하고자 전 세계 공공-민간 협력 프로젝트인 스핀캐스터 작전(Operation Spincaster)을 실시했다고 밝혔다.

이번 작전에는 미국, 영국, 캐나다, 스페인, 네덜란드, 호주 등 6개국에서 진행됐으며, 12개의 공공 기관과 17개의 가상자산 거래소를 포함해 100명 이상이 참여했다. 스핀캐스터 작전은 올해 3월에 캐나다 캘거리 경찰청과 처음으로 실시한 운영 스프린트인 방해 작전(Operation Disruption)을 기반으로 더 많은 국가에서 진행한 확장 작전이다.

스핀캐스터 작전은 블록체인 투명성과 체이널리시스의 가상자산 수사 솔루션을 활용해 스캠 피해 지갑과 관련된 위험을 식별하고 완화하는 것을 목표로 진행됐다. 특히 이번 작전에서 첫 공개된 체이널리시스의 API 엔드포인트를 통해 거래소가 체이널리시스의 데이터를 활용해 자금 인출을 선별하고 진행 중인 스캠 시도를 실시간으로 탐지할 수 있었다.

이번 작전을 통해 약 1억 6,200만 달러(약 2,240억 원)의 피해액과 관련된 7,000개 이상의 리드가 배포됐다. 이 리드는 피해 계정을 닫고, 자금을 압수하고, 추후 스캠을 방지하기 위한 정보를 개발하는 데 기여했다. 특히, 한 스프린트에서는 참가자들이 피해자에게 직접 연락해 진행 중인 스캠을 경고하고 10만 달러(약 1억 원) 이상의 자금을 도난당하기 전에 피해자가 승인을 철회하는 예방 조치를 취하도록 촉구하는 등의 성과를 보였다.

특히 최근 몇 년간 급증한 거래승인 피싱(Approval phishing)은 대표적인 스캠 수법으로 많은 피해자들을 낳고 있다. 거래승인 피싱은 사용자를 속여 악의적인 블록체인 거래에 서명하게 함으로써 범죄자가 피해자의 지갑에서 토큰을 마음대로 빼낼 수 있는 권한을 부여한다.

올해 초 발표한 ‘체이널리시스 2024 가상자산 범죄 보고서’에 따르면, 2021년 5월 이후 거래승인 피싱 스캠으로 인한 피해는 약 10억 달러(약 1조 3,816억 원)로 추정했다. 하지만 추가 조사 결과, 거래승인 피싱으로 인한 피해액이 총 27억 달러(약 3조 7,300억 원) 이상인 것으로 밝혀져 문제의 심각성을 더하고 있다.

가상자산 스캠 피해를 막기 위해서는 ▲공공 교육과 인식 제고 ▲거래소의 적극적인 모니터링 ▲법 집행 기관의 역량 강화를 통해 공공·민간·시민사회의 협력을 도모할 수 있다.

스핀캐스터 작전은 블록체인 분석을 통해 공공과 민간이 협력해 스캠을 방지하고 해결하는 성공적인 사례다. 체이널리시스는 가상자산 생태계를 지원하며 불법 활동에 대응하기 위해 스핀캐스터 작전을 더 많은 국가에서 진행할 예정이다.

체이널리시스는 블록체인 데이터 플랫폼으로, 디지털 자산의 이동을 실제 서비스에 매핑해 한 눈에 파악하기 쉽도록 보여준다. 체이널리시스는 불법 활동을 추적하고, 리스크를 관리하며, 스마트한 고객 인사이트를 통해 혁신적인 시장 솔루션을 개발할 수 있도록 지원한다. 체이널리시스는 성장과 혁신에 대한 변함없는 헌신을 바탕으로 안전성과 보안성을 결합해 블록체인에 대한 신뢰를 구축하는 것을 목표로 한다.

★정보보안 대표 미디어 데일리시큐 / Dailysecu, Korea's leading security media!★